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Escuela Nacional de la Judicatura y Superintendencia de Bancos entregan certificados de Diplomado Gestión de Riesgos de Lavado de Activos

Entrega de certificados 111

La Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) y la Superintendencia de Bancos (SB) entregaron los certificados del Diplomado Gestión de Riesgos de Lavado de Activos.

Durante la entrega de estos certificados a quienes participaron, tanto el director de la ENJ, doctor Dariel Suárez como el superintendente de bancos, el experto financiero Alejandro Fernández Whipple, resaltaron la importancia de que jueces(zas) y otros actores judiciales se capaciten sobre los distintos factores determinantes en el lavado de activos.

Este acto se desarrolló el 26 de octubre en las instalaciones de la ENJ, con el que se acreditó la culminación de la capacitación a las personas participantes.

Además del doctor Suárez y el señor Fernández Whipple, quienes encabezan las instituciones que auspiciaron de manera conjunta este diplomado, participaron en el acto de entrega José De Pool, subdirector de Prevención del Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos; Aileen Guzmán Coste, directora de Prevención del Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos; Robert Mustafá, Encargado de la división de Supervisión de Prevención del Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos.