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Diplomado Gestión de Riesgos de Lavado de Activos

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El 24 de mayo del presente año, la Escuela Nacional de la Judicatura inició el Diplomado Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, dirigido a jueces, juezas, empleados(as) del Poder Judicial y empleados(as) de la ENJ. La actividad consta de trece encuentros virtuales y está previsto a finalizar el 30 de agosto del presente año. 

El objetivo de esta capacitación es aplicar los conocimientos adquiridos en su función jurisdiccional en cuanto al marco legal, cumplimiento, factores de riesgo y otros aspectos relacionados al lavado de activos. 

El cuerpo docente responsable del desarrollo de la misma está compuesto por:  

  • Robert Mustafá: Encargado de la división de Supervisión de Prevención del Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos.
  • Joham González: Abogado senior de la Consultoría Jurídica de la Superintendencia de Bancos.
  • Massiel María López:  Subdirectora de Prevención del Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos.
  • Feny Almonte: Coordinadora técnica de Prevención del Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos.
  • Victoria Ventura: Supervisora senior de Prevención del Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos.
  • Lorena Santana: Encargada de la división de Supervisión de Prevención del Lavado de Activos y Crímenes Financieros s de la Superintendencia de Bancos.
  • José De Pool: Subdirector de Prevención del Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos.
  • Daivery Solano: Supervisora senior de Prevención del Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos.
  • Aileen Guzmán Coste: Directora de Prevención del Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos.

Durante el desarrollo de la actividad se abordaron los siguientes temas:

  • Tema I: Marco legal.
  • Tema II: Sistema integrado contra lavado de activios y financiamiento del terrorismo.
  • Tema III: Programa de cumplimiento. ¿obligación de medios o resultados?
  • Tema IV: Factores de riesgo.
  • Tema V: Gestión integral de riesgos en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
  • Tema VI: Cultura de cumplimiento y rol de gobierno corporativo.
  • Tema VII: Nuevos niveles de exposición riesgo en los sujetos obligados no financieros y técnicas de identificación de beneficiario final.
  • Tema VIII: Aspectos penales de los delitos financieros.
  • Tema IX: Procedimiento sancionador administrativo en la Ley 155-17.
  • Tema X:Activos vrtuales y criptomonedas (una realidad latente).
  • Tema XI: Corrupción y antisoborno.
  • Tema XII: Financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
  • Tema XIII: Conferencia de Cierre “Nuevas tendencias regulatorias en materia de Supervisión PLAFT".