Taller Lavado de Activos
El 10 de septiembre del año en curso, la Escuela Nacional de la Judicatura inició el sexto grupo del Taller Lavado de Activos, dirigido a Empleados del Poder Judicial, Empleados de la Defensa Pública, Jueces y Defensores.
El cuerpo docente responsable del desarrollo de la misma está compuesto por:
- Línder Paulino, Gerente de División del Área de cumplimiento del Banco Popular.
- Rosanna Isabel Vásquez Febrillet, Jueza del Tribunal Superior de Tierras y especialista en Lavado de Activos.
El objetivo de esta capacitación es manejar los aspectos fundamentales para actuar efectiva y adecuadamente en un proceso penal por lavado de activos.
Durante el desarrollo de la actividad se abordaran los siguientes temas:
- Tema 1: Marco conceptual y jurídico del tipo penal de lavado de activos en República Dominicana.
- Tema 2: Criterios de valoración para el establecimiento de la conducta típica.
- Tema 3: Actividad probatoria en los casos de lavado de activos.
